Bu sistem, finansal kuruluşlar için kapsamlı Fraud ve AML kural setlerini içermektedir.
• FRAUD Kuralları: Hesap güvenliği, kart güvenliği, üye işyeri güvenliği senaryoları
• AML Kuralları: Kara para aklama, şüpheli işlem tespiti, yasal uyumluluk kuralları
| ID | Kategori | Senaryo Adı | Açıklama | Eşik Değerleri | Risk Seviyesi | Aksiyon |
|---|
| ID | Kategori | Kural Adı | Açıklama | Eşik Değerleri | Risk Seviyesi | Bildirim Süresi |
|---|